"חברת זהב מנדרין": תיק בג"ף אירופי מזויף נשלח לבית המשפט באוקראינה
הלשכה הלאומית למניעת שחיתות (NABU) והפרקליטות המיוחדת לאנטי-שחיתות (SAP) באוקראינה העבירו לבית המשפט תיק הנוגע להשתלטות ולהלבנה של 54.18 מיליון גריבנה מתקציב המדינ. לפי החקירה, חבר כנסת לשעבר תכנן וביצע בשנים 2013 עד 2016 הונאה שבה שימשה בקשה כוזבת לבית הדין האירופי לזכויות אדם (ECHR) במסגרת סכסוך בין חברת "זולוטוי מנדרין אויל" לבין "קייבאנרגו". התקשורת מזהה את היוזם המרכזי כחבר הפרלמנט לשעבר היורקי לוחווינסקי, הנמצא בחו"ל ומבוקש על ידי NABU.
עיקרי הדברים
- NABU ו-SAP העבירו לבית המשפט תיק בעניין השתלטות והלבנה של 54.18 מיליון גריבנה מתקציב המדינ האוקראיני.
- לפי החקירה, ההונאה יושמה בשנים 2013 עד 2016 באמצעות הטעיית בית הדין האירופי לזכויות אדם בנוגע לסכסוך בין חברת "זולוטוי מנדרין אויל" לבין "קייבאנרגו".
- בספטמבר 2013 הוגשה ל-ECHR תביעה לגבות 54.18 מיליון גריבנה מהמדינה בטענה שזהו חוב של "קייבאנרגו" שלא נפרע מאז 2009, אף שהחברה כבר העבירה את זכות התביעה לחברה אחרת תמורת סכום זה.
- לפי החקירה, חבר הפרלמנט לשעבר תאם עם הנהגת משרד המשפטים הכנת הצהרת פשרה ידידותית על ידי הנציב הממשלתי לענייני ECHR, שלמעשה הכירה באחריות המדינה לאי-ביצוע פסק דין בסכסוך בין שתי חברות פרטיות.
- 54.18 מיליון גריבנה הועברו מתקציב המדינ לחברה שבשליטת הנאשמים, והכספים הולבנו לטענת החקירה דרך מרכזי המרת כספים.
- בתיק הוגשו הודעות חשד נוספות לשישה בני אדם, אחרי שב-2020 כבר קיבלו שישה מעורבים הודעות חשד ראשוניות.
- לוחווינסקי עזב את אוקראינה, ומאוגוסט 2023 הוא מבוקש על ידי NABU; ביוני 2024 ביטלה המחלקה הערעורית של בית המשפט העליון לאנטי-שחיתות את הסירוב להורות על מעצרו בהיעדרו.
למה זה חשוב
התיק נוגע בהאשמה להוצאת עשרות מיליוני גריבנות מתקציב המדינה באמצעות ניצול הליך בית הדין האירופי לזכויות אדם על רקע סכסוך מסחרי פרטי. הוא מערב חבר פרלמנט לשעבר, בכירים לשעבר במשרד המשפטים ואת הנציב הממשלתי לענייני ECHR דאז, מה שמעלה שאלות בנוגע לשימוש לכאורה במוסדות המדינה לטובת רווח פרטי. היוזם המיוחס נמצא בחו"ל ומוכרז כמבוקש על ידי NABU, וצעדים דיוניים קודמים בנוגע למעצר בהיעדר כבר נדונו בערכאות בית המשפט העליון לאנטי-שחיתות.
מה קרה
NABU ו-SAP העבירו לבית המשפט תיק שעניינו השתלטות והלבנה של 54.18 מיליון גריבנה מכספי תקציב המדינ האוקראיני. לפי החקירה, חבר פרלמנט לשעבר פיתח ויישם בשנים 2013 עד 2016 תוכנית להשתלטות על כספי תקציב באמצעות הטעיית בית הדין האירופי לזכויות אדם בקשר לסכסוך בין חברת "זולוטוי מנדרין אויל" לבין "קייבאנרגו". בספטמבר 2013 הגיש נציג החברה, לפי הוראת הנאשם, תביעה ל-ECHR לגבות מתקציב המדינה 54.18 מיליון גריבנה בטענה שזהו חוב של "קייבאנרגו" שלא נפרע מאז 2009, אף שהחברה לא נקטה בפועל בצעדים לגבייתו וכבר העבירה את זכות התביעה לחברה אחרת תמורת אותו סכום. לפי החקירה, היועץ לשעבר תאם עם הנהגת משרד המשפטים דאז את הכנת הצהרת פשרה ידידותית על ידי הנציב הממשלתי לענייני ECHR, שלמעשה הכירה באחריות המדינה לאי-ביצוע פסק דין בסכסוך בין שתי חברות פרטיות. בעקבות זאת הועברו מתקציב המדינ 54.18 מיליון גריבנה לחברה שבשליטת הנאשמים, ולטענת החקירה הכספים הולבנו דרך מרכזי המרת כספים. בתיק הוגשו הודעות חשד נוספות לשישה בני אדם. החקירה הסתיימה בינואר 2026. התקשורת מזהה את היוזם המרכזי כחבר הפרלמנט לשעבר היורקי לוחווינסקי, שעזב את אוקראינה ומאוגוסט 2023 מוכרז כמבוקש על ידי NABU; ביוני 2024 ביטלה המחלקה הערעורית של בית המשפט העליון לאנטי-שחיתות את הסירוב להורות על מעצרו בהיעדרו.
במה הדיווחים שונים
ההודעה הרשמית של NABU אינה מכנה בשם את החשוד המרכזי, בעוד שדיוווחי תקשורת באוקראינה, ובכלל זה ליגה.נט ו-ZN.UA, מזהים את יוזם ההונאה כחבר הפרלמנט לשעבר היורקי לוחווינסקי.
רקע
לפי החקירה, ההונאה יושמה בשנים 2013 עד 2016 והתמקדה בתביעת חברת "זולוטוי מנדרין אויל" שלפיה "קייבאנרגו" חבה לה 54.18 מיליון גריבנה מכוח פסק דין שלא נוהל. לטענת החוקרים, נכסי החברה וחשבונותיה עוקלו להבטחת חיובים כלפי "בנק רודוביד" בסכום של יותר מ-70 מיליון גריבנה, וכי זכות התביעה כלפי "קייבאנרגו" כבר הועברה לחברה אחרת, שקיבלה את 54.18 מיליון הגריבנות לפני הגשת הבקשה ל-ECHR. התקשורת מקשורה את התיק לחבר הפרלמנט לשעבר היורקי לוחווינסקי, שזוהה בדיוווחים כחבר לשעבר בסיעת "החזית העממית"; בהודעות NABU עצמן לא נקבע שמו של החשוד המרכזי. החקירה הסתיימה בינואר 2026. בין החשודים הראשונים בתיק היו הנציב הממשלתי לשעבר לענייני ECHR, בוריס באבין, וסגנית שר המשפטים הראשונה לשעבר, נטליה ברנצקה.