בית המשפט העליון למאבק בשחיתות הורה לבנק המרכזי לבדוק חסימת תשלומי ערבות בתיק "פורסט גאמפ"

למה זה חשוב

חשודים בתיק סחר גדול נגד שחיתות נותרים במעצר על אף שבתי המשפט הורו על שחרור בערבות, מכיוון שבנקים מסרבים לבצע את התשלומים. ארגוני זכויות אדם טוענים כי הדבר מפר את האמנה האירופית לזכויות אדם ואת חוקת אוקראינה. בית המשפט הורה ל-NBU לבדוק אם הוא עצמו מכוון בנקים שלא לבצע את התשלומים, מה שמציב את התנהלות הבנק המרכזי תחת בחינה שיפוטית — נושא הנוגע באמינות מוסדות אוקראינה נגד השחיתות דווקא כשהם חוקרים בכירים לשעבר.

מה קרה

שישה ארגוני זכויות אדם אוקראינים, ובהם קבוצת חרקוב להגנת זכויות האדם, המכון האוקראיני לזכויות אדם, מרכז החירויות האזרחיות, הקהילה האזרחית "הלינקי" לזכויות אדם, קרן "אדם ודין" והארגון הציבורי "קרן הסיוע המשפטי האוקראינית", דרשו מהבנק הלאומי של אוקראינה להפסיק את חסימת תשלומי הערבות לחשבונות בית המשפט העליון למאבק בשחיתות (HACC). לטענתם, נוצרה באוקראינה מציאות בלתי־מתקבלת על הדעת שבה בית משפט קובע ערבות, אך בנקים מסרבים לקבל את התשלום והחשוד נותר במעצר.

ב-24 בספטמבר קיבל שופט חקירה של HACC את תלונת ההגנה של אירינה מודרה, לשעבר סגנית ראש משרד הנשיאות. בית המשפט קבע כי סירוב הבנקים עשוי לפגוע בזכויותיה במעצר, והורה לבנק הלאומי תוך 24 שעות לבדוק אם בנקים חוסמים תשלומי ערבות כאלה. אם יימצא שהסירובים חסרי בסיס, על ה-NBU לפעול להבטחת השלמת התשלום, וכן להעביר לבית המשפט ולהגנה את כל ההתכתבויות וההמלצות שמסר לבנקים בנוגע לתשלומים המסומנים "ערבות" ומידע על סירובים המוניים. החלטת בית המשפט סופית ואינה ניתנת לערעור.

מודרה הושמה במעצר עם חלופת ערבות של 20 מיליון גריבנה בתיק "פורסט גאמפ" של NABU ו-SAP, שעוסק בין היתר בחשד להשתלטות על הבנק הממלכתי Sense Bank ובשימוש בו להלבנת כספים לתשלום ערבות עבור חשוד בתיק "מידס" — שדווח כי הוא שר האנרגיה והמשפטים לשעבר, הרמן הלושצ'נקו. לפי מקורות, היא הספיקה להפקיד 5 מיליון גריבנה מכספה לפני שחשבונותיה הוקפאו, ובעלה לא הצליח להפקיד את יתרת הסכום. גם החשוד ואדים סטוליאר באותו תיק טען שהוא מסוגל להפקיד 300 מיליון גריבנה ערבות, אך לדברי מקורות בנקים סירבו לבצע את התשלומים לחשבון ה-HACC.

הבנק הלאומי פרסם הודעה לפיה אין "התערבות ידנית", שלא הוציא הוראה אוטומטית לסירוב או לביצוע תשלומי ערבות, ושכל בנק מקבל החלטה על בסיס ניתוח סיכון. הוא כינה "אבסורדיים" דיווחים שלפיהם 15 בנקים סירבו לתשלומים "לאחר שיחה מה-NBU". עם זאת, מקורות ציטטו נציגי בנקים שאמרו בשיחות פרטיות שהם נמנעים מביצוע תשלומים אלה בעקבות המלצות הרגולטור.

כך מתארים זאת מקורות אוקראיניים

הסיקור האוקראיני מציג עימות בין בית המשפט העליון למאבק בשחיתות לבין הבנק הלאומי, כשמשני הצדדים מובאות טענות סותרות: הכחשת ה-NBU ל"התערבות ידנית" מול טענות ארגוני זכויות אדם וגורמים בבנקים כי הרגולטור עצמו מכוון את הסירובים. דיווחים בולטים את הממד המשפטי־זכויותי, ומציגים את הצהרת הארגונים כאזהרה שערבות הופכת לאשליון. הסיקור משבץ את הפרשה במסגרת מבצעי "פורסט גאמפ" ו-"מידס" נגד שחיתות, ומציג את המשך החזקתה של מודרה במעצר כסימפטום של תקלה במערך ביצוע הערבויות.

במה הדיווחים שונים

חילוקי דעות מרכזיים נוגעים לשאלה מי אחראי לחסימת תשלומי הערבות. מקורות בבנקים טוענים כי בנקים נמנעים מביצוע תשלומים אלה על פי המלצות הרגולטור, בעוד שה-NBU מכחיש כל "התערבות ידנית" ומכנה דיווחים כאלה "אבסורדיים". מחלוקת נוספת נוגעת לאופי ההחלטה בבנקים: ה-NBU טוען שכל תשלום נבחן בנפרד על בסיס ניתוח סיכון, בעוד שארגוני זכויות אדם והגנת מודרה טוענים שהסירוב נובע אך ורק מכך שמטרת התשלום כוללת את המילה "ערבות" והנמען הוא חשבון HACC. בנוסף, חברת הפרלמנט אולה וסילבסקה־סמחליוק הטילה ספק באפשרות האכיפה של החלטת ה-HACC, וטענה כי חוק הפלילי אינו מקנה לשופט חקירה סמכות להורות על בדיקה כזו וכי עמידה בה בתוך 24 שעות מבלי להפר סודיות בנקאית מוטלת בספק.

רקע

מבצע "פורסט גאמפ", שהוכרז על ידי NABU ו-SAP ב-19 באוגוסט, עוסק בחשד לתוכנית להשתלטות על הבנק הממלכתי Sense Bank ולשימוש בו למטרות פרטיות, ובכלל זה להלבנת 150 מיליון גריבנה במזומן לתשלום ערבות עבור חשוד בתיק "מידס" — שדווח כי הוא שר האנרגיה והמשפטים לשעבר, הרמן הלושצ'נקו. ב-19 באוגוסט פיטר הנשיא זלנסקי את מודרה מתפקיד סגנית ראש משרד הנשיאות. ב-25 באוגוסט הורה בית המשפט העליון למאבק בשחיתות על מעצרה עם חלופת ערבות של 20 מיליון גריבנה. לפי התביעה, למודרה ייתכנו נכסים של מעל 250 מיליון גריבנה, והיא ביקשה ערבות של 150 מיליון גריבנה. מודרה הספיקה להפקיד 5 מיליון גריבנה מכספה לפני שחשבונותיה הוקפאו, וניסיונות בעלה להפקיד את היתרה נתקלו בסירובי בנקים. בין החשודים הנוספים בתיק: ואדים סטוליאר, מקסים מיקיטאס, ויקטור דובוביק וואלנטין יליזרוב.