ראש הפרקליטות האנטי-שחיתותית חשף כי מבצע "פמידה" כונה תחילה "דיסנילנד" עקב כינוי הנאשם המרכזי

למה זה חשוב

תיקי "פמידה" ו"פורסט גאמפ" חושפים ככל הנראה תוכניות שחיתות בקנה מידה רחב המגיעות עד לשורות לשכת הנשיא ובנקים ממשלתיים. העובדה שסגנית ראש לשכת הנשיא המכהנת פוטרה, בביתה נערכו חיפושים, והיא נעצרה — מהווה צעד אנטי-שחיתותי בולט נגד המערך הנשיאותי. התיקים משתלבים במאמץ הרחב של NABU ו-SAPO, שכבר הסגר באמצעות תיק "מידאס" את שר האנרגיה לשעבר, הרמן הלושצ'נקו.

מה קרה

ראש ה-SAPO אולכסנדר קלימנקו חשף כי המבצע נגד תוכנית הלבנת ההון כונה תחילה "דיסנילנד" משום שהדמות המרכזית כונתה "מיקי מאוס", ובהמשך פוצל לשני תיקים נפרדים — "פורסט גאמפ" ו"פמידה". לדבריו, החוקרים והפרקליטים נמנעים מלהשתמש בשמותיהם האמיתיים של החשודים בתקשורת בלתי פורמלית כדי למנוע דליפות מידע, לרבות מעקב אפשרי של שירות הביטחון.

ב-19 באוגוסט הודיעו NABU ו-SAPO כי במסגרת תיק "פורסט גאמפ" נמסרו הודעות חשד למספר בכירים בגין הלבנת כספים שהושגו בפלילים. לפי החקירה, ב-29 ביוני החשודים סיפקו 150 מיליון גריבנות כערבות לאחד מהנאשמים בתיק "מידאס" באמצעות כספים לא חוקיים. הקבוצה כללה לפי החקירה סגנית ראש לשכת הנשיא, חבר פרלמנט לשעבר, יו"ר דירקטוריון של בנק ממשלתי, יו"ר מועצת הפיקוח של בנק ממשלתי ואחרים.

באותו יום פיטר הנשיא זלנסקי את סגנית ראש לשכת הנשיא אירינה מודרה, בעקבות חיפושים שנערכו במשרדה; מודרה טענה מנגד כי היא עצמה הגישה את ההתפטרות. ב-20 באוגוסט הודיעה NABU על הודעות חשד נוספות בתיק "פמידה", המתמקד לפי החקירה בהשתלטות על נכסי נדל"ן באמצעות חדירה בלתי מורשית לרשתות המידע של משרד המשפטים וזיוף פסקי בית משפט ומסמכי בעלות.

ב-25 באוגוסט נבחרה למודרה מעצר עם חלופת ערבות של 20 מיליון גריבנות, ומועצת הערעורים של בית המשפט האנטי-שחיתותי (ואקציל) השאירה את ההחלטה על כנה. באותו בוסק נעצר הח"כ לשעבר מקסים מיקיטאס עם חלופת ערבות של 30 מיליון גריבנות, וב-1 בספטמבר נדחה ערעורו. ב-21 באוגוסט נבחרה לבכיר לשכת הנשיא ויקטור דובוביק מעצר עם חלופת ערבות של 7 מיליון גריבנות, אך הוא שוחרר לאחר הפקדת הערבות. ראשת מחלקת המעקב הפיננסי לשעבר ב-Sense Bank, ליודמילה סניהור, קיבלה ערבות של 3 מיליון גריבנות; החקירה סבורה כי הייתה מודעת למקור הלא חוקי של הכספים ששימשו להפקדת ערבות עבור שר האנרגיה לשעבר הרמן הלושצ'נקו, וכי דאגה לאשר את המעקב הפיננסי ולהעביר את הכספים לחשבונות ישויות משפטיות מבלי שהפעולות ייחסמו.

כך מתארים זאת מקורות אוקראיניים

המקורות האוקראיניים מתמקדים בפרטי המבצע ובהליכים הפרוצדורליים של חקירת NABU ו-SAPO, לרבות שמות הקוד שנבחרו וההיגיון מאחורי השימוש בהם. הם מדגישים את החיפושים, הודעות החשד והעיצומים המשפטיים הספציפיים שנבחרו על ידי בית המשפט האנטי-שחיתותי (ואקציל) לכל אחד מהחשודים.

במה הדיווחים שונים

מקורות אוקראיניים חלוקים בשאלה האם עזיבתה של אירינה מודרה מלשכת הנשיא הייתה פיטורין של הנשיא זלנסקי או שמדובר ביוזמת התפטרות מצדה — היא עצמה טענה כי הגישה את הבקשה להתפטרות.