אכיפת החוק באוקראינה חשפה רשת הלבנת הון בהיקף של כ-23.5 מיליארד גריבנות
הביורו לביטחון כלכלי (BEB) של אוקראינה, בהנחייה תהליכית של משרד התובע הכללי, חשף רשת "מרכז המרה" שהעבירה כ-500 מיליון גריבנות בחודש וכ-23.5 מיליארד גריבנות מאז 2023. במבצע נערכו 50 חיפושים בקייב, חרקוב ואודסה, נתפסה מזומן בלתי רשום בשווי מיליוני גריבנות, ושישה חשודים קיבלו הודעת חשד. הערכת ההתחמקות ממסים עומדת על כ-3 מיליארד גריבנות.
עיקרי הדברים
- הביורו לביטחון כלכלי (BEB) חשף רשת "מרכז המרה" עם מחזור חודשי של כ-500 מיליון גריבנות
- מאז 2023 עברו דרך התוכנית כ-23.5 מיליארד גריבנות; ההתחמקות ממסים מוערכת בכ-3 מיליארד גריבנות
- נערכו 50 חיפושים בקייב, חרקוב ואודסה, ובמהלכם נתפסה מזומן בלתי רשום בשווי מיליוני גריבנות
- שישה חשודים קיבלו הודעת חשד בגין חברות בארגון פשע, זיוף מסמכים והלבנת הון
- המבצע נערך בשיתוף המכס הממלכתי ומשטרת הסייבר, בהנחיית משרד התובע הכללי
- הרשת כללה למעלה מ-30 אנשים והשתמשה במטבעות קריפטו של Tether (USDT), רשתות VPN, כרטיסי SIM זריאות ויותר מ-30 קבוצות טלגרם סגורות
- פרטי המבצע הובטחו לפרסום ביום שני, 21 בספטמבר
למה זה חשוב
הרשת העבירה כ-23.5 מיליארד גריבנות מאז 2023, עם התחמקות ממסים מוערכת בכ-3 מיליארד גריבנות, מה שמהווה אובדן משמעותי לתקציב המדינה בזמן מלחמה. המבצ3 הקיף שלוש ערים מרכזיות ו-50 חיפושים מתואמים, מה שמעיד על ארגון פלילי גדול ומבוסס. השימוש בערוצי המרה של קריפטו למזומן וניצול אנשים במצוקה כלכלית שנרשמו כבעלי עסקים פיקטיביים מדגישים סיכונים מערכתיים בפיקוח הפיננסי של אוקראינה.
מה קרה
הביורו לביטחון כלכלי (BEB) של אוקראינה, בהנחייה תהליכית של משרד התובע הכללי, חשף רשת "מרכז המרה" שהפעילה תוכנית הלבנת הון והתחמקות ממסים בהיקף גדול. הרשת, שפעלה לכאורה מאוגוסט 2023 ועד ספטמבר 2026, העבירה כ-500 מיליון גריבנות בחודש וכ-23.5 מיליארד גריבנות בסך הכול. ההערכה היא שההתחמקות ממסים עומדת על כ-3 מיליארד גריבנות.
ב-18 בספטמבר ערכו חוקרי BEB 50 חיפושים במקומות מגוריהם של משתתפי הארגון ובמשרדים בקייב, חרקוב ואודסה. במהלך החיפושים נתפסה מזומן בלתי רשום בשווי מיליוני גריבנות. שישה ממשתתפי ארגון הפשע קיבלו הודעת חשד בגין חברות בארגון פשע, פעולות בלתי חוקיות במסמכי העברה, זיוף מסמכים לרישום מדינתי של ישויות משפטיות ויזמים, והלבנת רכוש שהושג בדרך פלילית. פרטי המבצע הובטחו לפרסום ביום שני, 21 בספטמבר, על ידי מנהל BEB אולכסנדר ציבינסקי, דרך ערוץ הטלגרם הרשמי שלו.
במה הדיווחים שונים
הדיווחים חלוקים בשאלה מי היה השותף המבצעי בפעולה: חלק מהמקורות מציינים את שירות המכס הממלכתי, בעוד שאחרים מציינים את שירות הגבול הממלכתי.
רקע
"מרכז המרה" במונחי אכיפת החוק האוקראינית הוא רשת שממירה כספים שאינם במזומן למזומן בלתי ניתן למעקב, בדרך כלל כדי לאפשר התחמקות ממסים והלבנת הון. בעבר חשף BEB רשת נפרדת עם מחזור של עד 18 מיליארד גריבנות, שקישרה מאות ארגונים ברחבי אוקראינה לערוצים פיננסיים בינלאומיים.
התוכנית הנוכחית פעלה לכאורה מאוגוסט 2023 ועד ספטמבר 2026 והשתמשה בארנקים של מטבע הקריפטו Tether (USDT), במחליפי קריפטו מקוונים ולא מקוונים, בשירותי VPN, בכרטיסי SIM זריאות וביותר מ-30 קבוצות טלגרם סגורות לתיאום. למעלה מ-30 אנשים היו מעורבים בארגון, עם חלוקת תפקידים שנעה מאיתור מנהלים פיקטיביים וניהול חשבונות ועד ניהול ארנקי קריפטו ומשלוח מזומן ללקוחות. משתתפים גבו עמלות של 1.5% עד 3.5% מסכום כל המרה.