אוקראינה חשפה רשת 'מרכזי המרה' שהעבירה 23.5 מיליארד גריבנות מאז 2023
הביורו לביטחון כלכלי של אוקראינה (BEB), בהנחיית הפרקליטות הכללית, חשף רשת של מרכזי המרה שבהם עברו כ-23.5 מיליארד גריבנות מאז 2023. במסגרת מבצע מיוחד בקייב, חרקוב ואודסה בוצעו 50 חיפושים, נתפס מזומן בלתי רשום, והחשודים קיבלו הודעות חשד.
עיקרי הדברים
- מאז 2023 הועברו דרך הרשת כ-23.5 מיליארד גריבנות, עם מחזור חודשי של כ-500 מיליון גריבנות
- היקף התחמושת המוערך מתרמית המס: כ-3 מיליארד גריבנות
- 50 חיפושים נערכו בקייב, חרקוב ואודסה
- נתפס מזומן בלתי רשום בשווי מיליוני גריבנות
- החשודים קיבלו הודעות חשד
- הארגון הפלילי השתמש במרכז ההמרה להוצאת כספים דרך מטבעות קריפטוגרפיים
- ההודעה נמסרה ב-20 בספטמבר על ידי מנהל BEB אולכסנדר ציבינסקי
למה זה חשוב
לפי ההערכות, הרשת אפשרה התחמושת מס של כ-3 מיליארד גריבנות — אובדן משמעותי לתקציב האוקראיני. המקרה ממחיש את היקף הפעילות הפיננסית הבלתי חוקית במדינה, כולל שימוש במטבעות קריפטוגרפיים להוצאת כספים מהמערכת הפיננסית, ומצביע על המאמץ המתמשך של רשויות האכיפה לפרק תשתיות הלבנת הון בקנה מידה רחב.
מה קרה
ב-20 בספטמבר 2026 הודיעו הביורו לביטחון כלכלי של אוקראינה (BEB) והפרקליטות הכללית (OPG) על חשיפת רשת נרחבת של מרכזי המרה, שדרכה הועברו כ-23.5 מיליארד גריבנות מאז 2023, במחזור חודשי של כ-500 מיליון גריבנות. ההערכה היא שהרשת אפשרה התחמושת מס בהיקף של כ-3 מיליארד גריבנות. במסגרת המבצ� המיוחד נערכו 50 חיפושים בקייב, חרקוב ואודסה, נתפס מזומן בלתי רשום בשווי מיליוני גריבנות, והחשודים בתוכנית קיבלו הודעות חשד. לפי הפרקליטות הכללית, הארגון הפלילי השתמש במרכזי ההמרה להוצאת כספים מהמערכת הפיננסית דרך מטבעות קריפטוגרפיים. ההודעה נמסרה על ידי מנהל BEB, אולכסנדר ציבינסקי, ו-BEB ו-OPG הודיעו כי פרטים נוספים יפורסמו ביום שני, 21 בספטמבר.
במה הדיווחים שונים
מקורות אוקראיניים אינם מסכימים באשר לזהות הרשויות השותפות למבצע: שניים מהמקורות מציינים את רשות הגבולות והמשטרה הקיברנטית, בעוד מקור אחר מציין את רשות המכס והמשטרה הקיברנטית.
רקע
מרכזי המרה הם תפעולים פיננסיים בלתי רשמיים המשמשים להמרת מזומן לצורה לא-מזומנת או להיפך, לעיתים קרובות לצורך התחמושת מס או הלבנת הון. החשיפה הוכרזה ב-20 בספטמבר על ידי מנהל BEB אולכסנדר ציבינסקי, ופרטים נוספים הובטחו ל-21 בספטמבר.