ספרד פתחה תיק פלילי נגד הבלוגר הפרו-רוסי אנטולי שארי ואשתו בחשד להעלמת מס
רשויות ספרד פתחו תיק פלילי נגד הבלוגר הפרו-רוסי אנטולי שארי ואשתו אולגה בונדרנקו, בחשד להעלמת מס, הלבנת הון, זיוף מסמכים והסתרת נכסים. החקירה, שהופעלה לאחר בקשה לסיוע משפטי בינלאומי מאוקראינה, נמשכה מ-2024 תחת חיסיון וביוני 2026 נערכו חיפושים בבית הזוג שבמהלכם נתפסו מטבעות קריפטו, מוטות זהב, רכוש יוקרה ונשק.
עיקרי הדברים
- החקירה נפתחה בעקבות בקשה לסיוע משפטי בינלאומי שהוגשה מאוקראינה
- הזוג חשוד בהעלמת מס בסכום כולל של כ-538,500 אירו לשנים 2018 ו-2022
- חוקרים מעריכים את האחריות הפיננסית הפוטנציאלית הכוללת של הזוג בכ-10.7 מיליון אירו
- המשמר האזרחי בודק השערה שחלק מהכספים קשורים לפעילות לטובת שירותי הביון הרוסיים נגד אוקראינה, אך זו תיאוריה חקירתית ולא עובדה שנקבעה בבית משפט
- בחיפוש שנערך ביוני 2026 נתפסו כ-800,000 אירו במטבעות קריפטו, כ-20 מוטות זהב בשווי כ-150,000 אירו, יצירות אמנות, שעונים ומוצרי יוקרה בשווי כ-400,000 אירו, רכב פורשה קאיין ואקדח גלוק 19
- בית המשפט הורה על תפיסת רוב התכשיטים, המתכות היקרות, יצירות האמנות והקריפטו שנמצאו
- שארי מצוי תחת חשד לבגידת מדינה שהודיע עליו ה-SBU מפברואר 2021 ונשפט בהיעדרו ל-15 שנות מאסר על ידי בית המשפט העירוני של ויניציה
- התיק מנוהל על ידי בית משפט חוקר מס' 5 באל ונדרל בשיתוף יחידת המודיעין של המשמר האזרחי בטרגונה, הפרקליטות המחוזית ורשות המס
למה זה חשוב
התיק חושף חשיפה משפטית חמורה לבלוגר פרו-רוסי בולט שחי באיחוד האירופי מאז 2019, עם אחריות פיננסית פוטנציאלית של כ-10.7 מיליון אירו. מומחים למשפט פלילי בספרד ציינו כי מעורבות יחידת המודיעין של המשמר האזרחי והתנהגות נגד-מעקב של החשודים אינה אופיינית לחקירות מס רגילות, מה שמצביע על כך שההיבט המודיעיני נמצא במוקד. ההליך מדגים שיתוף פעולה חוצה-גבולות בין אוקראינה לספרד דרך בקשות סיוע משפטי הדדי ותפיסות נכסים קודמות מצד אוקראינה. מאחר ששארי כבר נמצא תחת רצף של הליכים משפטיים באוקראינה, כולל הרשעה בהיעדרו ל-15 שנות מאסר, התיק הספרדי מעלה את שאלת ההסגרה האפשרית.
מה קרה
רשויות אכיפת החוק בספרד פתחו תיק פלילי נגד הבלוגר הפרו-רוסי אנטולי שארי ואשתו אולגה בונדרנקו, תושבי מס ספרדיים מאז 2016, בחשד להעלמת מס, הלבנת הון, זיוף מסמכים והסתרת נכסים. החקירה הופעלה בעקבות בקשה לסיוע משפטי בינלאומי שהוגשה מאוקראינה ומנוהלת באופן עצמאי על ידי המשמר האזרחי, הפרקליגות, בית המשפט ורשות המס של ספרד.
מומחי מס המסייעים לבית המשפט העריכו את סכום המס שלא שולם בכ-150,875.33 אירו לשנת 2018 ובכ-387,645.68 אירו לשנת 2022, סך כולל של כ-538,500 אירו. עבור 2019, 2020 ו-2021 זיהה המשמר האזרחי מקורות הכנסה ונכסים נוספים, כולל חשבונות בנק בליטא וברוסיה, תשלומי P2P מרוסיה ומלוקסמבורג, מטבעות קריפטו, העברות מיחידים בקזחסטן ותשלומים מפלטפורמות מקוונות. חוקרים מעריכים את האחריות הפיננסית הפוטנציאלית הכוללת של הזוג בכ-10.7 מיליון אירו.
המשמר האזרחי בודק השערה חקירתית לפיה חלק מהכספים עשוי להיות קשור לפעילות לטובת שירותי הביון הרוסיים נגד אוקראינה, אולם זו תיאוריה חקירתית ולא עובדה שנקבעה בבית משפט. ספרד שלחה בקשות סיוע משפטי הדדי לליטא, פולין, לוקסמבורג, צרפת ואוקראינה.
ההליכים הספרדיים הוחזקו תחת חיסיון מ-2024 ועד יוני 2026, אז נערכו חיפושים בבית הזוג. במהלך החיפוש נתפסו טלפונים, מחשבים ואקדח גלוק 19, וכן נמצאו כ-800,000 אירו במטבעות קריפטו, כ-20 מוטות זהב בשווי כ-150,000 אירו, יצירות אמנות, שעונים ומוצרי יוקרה בשווי כ-400,000 אירו, ורכב פורשה קאיין. בית המשפט הורה על תפיסת רוב התכשיטים, המתכות היקרות, יצירות האמנות והקריפטו. בני הזוג אמורים להיחקר כחשודים בשיחת וידאו; המועד הראשון נדחה בשל בעיות טכניות.
שארי ובונדרנקו טוענים כי הכנסותיהם מגיעות מיוטיוב, תוכן מקוון ותרומות תומכים, ומכנים את החקירה פוליטית ומלאכותית. עם זאת, ההיסטוריה המשפטית של שארי באוקראינה כוללת הודעת חשד לבגידת מדינה מפברואר 2021, הגשת כתבי אישום על ידי ה-SBU ביולי 2023, וגזר דין בהיעדרו של 15 שנות מאסר מבית המשפט העירוני של ויניציה.
במה הדיווחים שונים
בחלקים שונים של המקורות, שמה של אשתו של שארי מופיע הן כ'אולה בונדרנקו' והן כ'אולה שארי'. בנוסף, הכינוי המקצועי של שארי משתנה בין העיתונים האוקראיניים, כאשר חלקם מכנים אותו 'בלוגר פרו-רוסי' ואחרים 'מסית פרו-רוסי', מה שמשקף תפיסות עריכה שונות.
רקע
שארי מצוי תחת חשד לבגידת מדינה שהודיע עליו שירות הביטחון של אוקראינה (SBU) מפברואר 2021, כאשר חוקרים אוקראינים טוענים שמאז 2012 הוא סייע למבני מדינה ולא-מדינה רוסיים בביצוע מבצעי מידע נגד אוקראינה; שארי מכחיש זאת. ביולי 2023 שלח ה-SBU את כתבי האישום נגד שארי לבית המשפט והודיע על חשד נוסף הקשור לפעילות תת-קרקעית של מידע מטעם שירותי הביון הרוסיים. בית המשפט העירוני של ויניציה גזר על שארי בהיעדרו 15 שנות מאסר. ב-2021 תפס בית משפט אוקראיני נדל"ן הקשור לשארי בספרד וחשבונות בנק בספרד, רוסיה ולוקסמבורג, כולל וילה בטרגונה וחשבונות ב-CaixaBank הספרדי, בנק רייפפייזן הרוסי ובנק East-West United הלוקסמבורגי. במאי 2022 שארי נעצר בספרד על פי בקשה אוקראינית (טקסט במקור אחד חתוך בנקודה זו). שארי ובונדרנקו הם תושבי מס ספרדיים מאז 2016 וחיים בספרד, כולל ברודה דה בארה, מאז 2019; שארי נתון לסנקציות אוקראיניות ומצוי ברשימת מבוקשים.