רשויות אנטי-שחיתות באוקראינה חשפו תוכנית הונאה בת 2.88 מיליארד גריבנות בנפט של אוקרנאפטה
הרשויות האנטי-שחיתותיות של אוקראינה (NABU ו-SAPO) הודיעו על חשיפת קבוצה מאורגנת החשודה בהשתלטות על 100 אלף טונות של מוצרי נפט של חברת Ukrnafta, בשווי כולל של למעלה מ-2.88 מיליארד גריבנות. במסגרת הפרק הראשון בתיק הוגשו הודעות חשד לארבעה בני אדם, בהם בכירים לשעבר בחברה. החקירה מתנהלת בליווי מבצעי של ה-SBU, שגם חוקר דליפת מידע מהחקירה הקשורה לכאורה לקצין בשירות.
עיקרי הדברים
- NABU ו-SAPO הודיעו על חשיפת קבוצה מאורגנת החשודה בהשתלטות על 100 אלף טונות של מוצרי נפט של Ukrnafta.
- שווי המוצרים המוערך: למעלה מ-2.88 מיליארד גריבנות.
- בפרק הראשון של התיק הוגשו הודעות חשד לארבעה חשודים: האנשים הפרטיים מיכאילו קיפרמן, בוהדן ברדני (יו"ר לשעבר של NPK-Halychyna), יבהן קריצ'בסקי (שותף ב-Rozhniativnafta) ופליקס לוניוב (סגן נשיא לשעבר של Ukrnafta).
- חשוד נוסף, אנדריי פינצ'וק — סגן יו"ר Ukrtatnafta לענייני מסחר — הוא אזרח מדינה אחרת; הודעת החשד הועברה למדינתו לצורך המצאה במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי.
- לפי NABU, השלב הראשון של התוכנית תוכנן ובוצע בשנים 2017–2020; ההיקף הוא כמעט 20% מכלל הדלק שנמכר בתחנות של Ukrnafta בתקופת התוכנית.
- הכספים הועברו לחברות קשורות, כולל חברות זרות; להסתרת המוטבים הסופיים שימשו חברות אוף-שור בקפריסין, בליז, סנט קיטס ונוויס, ובאיי הבתולה הבריטיים.
- החקירה מתנהלת בליווי מבצעי של SBU; NABU גילתה דליפת מידע שלכאורה קשור לקצין SBU בכיר.
למה זה חשוב
התיק מכוון כנגד מה שהחוקרים מתארים כתוכנית רב-שלבית נגד Ukrnafta — חברת הפקת הנפט הגדולה באוקראינה — והיקף הנזק המוערך, מעל 2.88 מיליארד גריבנות, מציב אותו בין התיקים הגדולים שהוכרזו פומבית על ידי גופי האנטי-שחיתות במדינה. לפי NABU, התוכנית גרעה כמעט 20% מהדלק שנמכר דרך רשת התחנות של החברה במהלך תקופת הפעילות. בין החשודים בכירים לשעבר ב-Ukrnafta ודמויות שמתוארות כמי ששלטו בחלקים ממגזר הנפט האוקראיני. החקירה מתנהלת בליווי מבצעי של SBU, בעוד שבמקביל חוקרים ב-NABU דליפת מידע שלכאורה קשורה לקצין SBU בכיר שהשתייך לאחד היחידות שליוו את התיק.
מה קרה
NABU ו-SAPO הודיעו על חשיפת קבוצה מאורגנת החשודה בהשתלטות על 100 אלף טונות של מוצרי נפט של Ukrnafta, בשווי כולל של למעלה מ-2.88 מיליארד גריבנות. במסגרת הפרק הראשון של התיק הוגשו הודעות חשד לארבעה אנשים פרטיים: האישים הפרטיים מיכאילו קיפרמן, בוהדן ברדני (יו"ר לשעבר של NPK-Halychyna), יבהן קריצ'בסקי (שותף ב-Rozhniativnafta) ופליקס לוניוב (סגן נשיא לשעבר של Ukrnafta). חשוד נוסף, אנדריי פינצ'וק — סגן יו"ר Ukrtatnafta לענייני מסחר — הוא אזרח מדינה זרה; הודעת החשד הועברה למדינתו לצורך המצאה במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי.
לפי NABU, השלב הראשון של התוכנית תוכנן ובוצע בשנים 2017–2020. מוצרי הנפט הועברו לחברה כפופה לפי חוזי עמלה לצורך מימוש, חלקם נמכרו לחברות קשורות שמכרו אותם סיטונאית וקמעונאית דרך רשת תחנות דלק. בניגוד לתנאי החוזים ולדרישות החקיקה, הכספים לא הוחזרו ל-Ukrnafta אלא הועברו לחשבונות של חברות בשליטת המארגנים, כולל חברות זרות. להסתרת המוטבים הסופיים שימשו חברות אוף-שור בקפריסין, בליז, סנט קיטס ונוויס, ובאיי הבתולה הבריטיים. לפי הערכת החוקרים, כמעט 20% מכלל הדלק שנמכר בתחנות Ukrnafta בתקופת התוכנית הוסט לטובת הקבוצה. החקירה מתנהלת בליווי מבצעי של SBU, ובמקביל הודיעו NABU ו-SAPO כי הם בודקים גם נסיבות של השתלטות אפשרית על נכסי החברה בתקופות מאוחרות יותר. כמו כן גילו החוקרים דליפת מידע מהחקירה, ולטענתם לכאורה קצין SBU בכיר, שיחידתו ליוותה את התיק, מעורב בכך.
רקע
Ukrnafta היא חברת הפקת הנפט הגדולה באוקראינה ומפעילה רשת תחנות דלק משלה. על פי העובדות שנמסרו, ב-2024 החברה קיבלה לניהול את נכסי רשת Glusco, וב-2025 השלימה את רכישת העסקים האוקראיניים של Shell מ-Shell Overseas Investments BV. הרווח הנקי של Ukrnafta ב-2025 ירד ל-5.6 מיליארד גריבנות לעומת 16.3 מיליארד גריבנות שנה קודם לכן, וההכנסות ירדו ב-5.3% ל-99.4 מיליארד גריבנות מ-105 מיליארד גריבנות ב-2024. לפי NABU, השלב הראשון של התוכנית תוכנן ובוצע בשנים 2017–2020, והכספים הועברו דרך חברות אוף-שור בקפריסין, בליז, סנט קיטס ונוויס, ובאיי הבתולה הבריטיים. NABU ו-SAPO מציינים כי הם בודקים גם נסיבות של השתלטות אפשרית על נכסי החברה בתקופות מאוחרות יותר.